第2530章 酒后真言（2/3）

穆安妮挥舞双臂大声说。

唉，喝醉的都不承认醉，都建嵘也是无语，眼睁睁错失一次绝佳良机。

“兴华公司？”

庄骥东认真地把企业名称记下来，随即在电脑系统里搜索——焦兆华潜逃甸宝城投被接管后全套账簿在正府、财正都有存档。查了半天还真发现有家叫做兴华公司的往来户，其经营范围是外贸、商业零售、工艺品等。

再看易额，不算太大但也不小，每笔都在七八百万的样子。

庄骥东一拍桌子：有门儿！

因为甸西市正府系统的财正、审计、监管有条约定俗成的易额红线，一千万！每次筛选、检查都只盯着单笔易或往来超过一千万的，红线以下通常不会过问。

兴华公司去年下半年到今年上半年所有发生额都在五百万以上、一千万以下，明摆着规避监管！

庄骥东沉着脸琢磨良久，独自驱车来到市银保监分局，进了任局长办公室径直吩咐道：

“打开监管系统使用最高权限，我说你查，事后不得向任何泄密！”

“请庄市长放心，绝对保密。”

任局长经常承接这类保密查询，很有经验道。

“查询——甸宝城投浦滢滢、穆安妮两今年以来所有银行流水，打包发给我。”

庄骥东命令道。

不出五分钟，两个数据包便发到手机上，庄骥东又要求查询她俩与兴华公司账务往来明细。

“没有……看来没有直接联系。”任局长道。

庄骥东道：“透过第三方过渡能否查到？”

“可以……”

任局长继续作，庄骥东暗骂道都是他妈的蜡烛不点不亮，市长大亲自查询都藏着掖着。殊不知任局长也有苦衷，监管系统连接所有银行数据库功能太强大了，理论上讲除非你只用现金否则无处遁形。查到最后，都知道数据肯定从任局长手里出去的，一年到不知得罪多少领导。

“庄市长，没发现易流水。”变换几种查询方式后任局长如释重负道，站在他角度讲没问题最好，天下太平。

庄骥东皱眉道：“有没有从兴华公司转三四道手之后到她俩账上？”

“理论上存在，”任局长道，“但转手两道以上的查询运算量太大，系统负载吃不消因此禁用了这些功能。”

“系统负载……”

庄骥东理解他的意思，沉吟片刻道，“那你逆查询，筛选出她俩单笔金额五百万以上的进行回溯，看看资金到底从何而来。”

“好……”

任局长滴滴哒哒敲了会儿键盘，几分钟后停下来摇摇，“还是没法查呀庄市长，这些钱都在贷款公司、信托投资公司等非银行金融机构过了桥，资金来源不可逆查。”

“什么意思？”庄骥东沉下脸道。

“就是说……”任局长顿了顿，打比方说，“好比我穿了件西装，您一看知道西装是我的；现在把西装送到洗衣店，又不小心把标签弄丢了，怎么在几百件西装里找到我的？除非有特殊标记。”

庄骥东没吱声，悟出浦滢滢和穆安妮以及背后的白钰很可能提前防范，尤其白钰于金融，怎会不知道查账的手段？

“照你的说法明知个别有问题只好瞪眼？”庄骥东冷冷道，“银保监局服务基层、维护金融秩序的监管职能岂非空话套话？！”

市长撂出重话，任局长顿时慌了神，搜肠刮肚想了半晌道：“目前系统限制的确让我们基层分局很为难，前期大家都有提意见……庄市长，要想证明兴华公司的确与她俩有资金往来，一方面要查明兴华公司实际控制身份；另一方面要查明中间起关键作用的过桥账户，这个账户肯定不单为她俩服务，还提供其它过桥服务。”

听起来有道理，专业到底专业，出的点子都不一样。

“那你查查兴华公司的底细。”庄骥东道。

在系统里搜索了一阵，任局长道：“去年上半年在省城注册的新公司，与外省、本省各地特别甸西往来易都很频繁，从银行流水来看是家业务开展得不错的贸易公司；不过从但凡资金积累到一定程度就转往碧海来看，不排除皮包公司质，即所有资金经过它账上剥了层皮——大集团大企业为了避税或其它目的经常这么做，也不能说明什么。”

“如果查明她俩资金由兴华公司提供，说明什么？”庄骥东问道。

“只要有借款合同就没问题……”

“如果兴华公司与某位党正机关领导部有关呢？”

至此任局长总算明白庄骥东大动戈的原因，长长思忖，道：“理论上讲，只要查明领导部或直系亲属或秘书、司机等等与兴华公司有资金往来，且领导部与甸宝城投存在或曾经存在管理、利害关系，就不能排除间接控或曲线的嫌疑。”

“很好！”